Dalam operasi ini, polisi menetapkan seorang pria berinisial LT alias T sebagai tersangka utama sekaligus otak pengelola jaringan tersebut.

Pengungkapan kasus besar ini dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, S.I.K., M.Si., pada Rabu (1/04/2026).

Ia memaparkan bahwa sindikat ini bukan operasi kelas teri, melainkan jaringan terstruktur yang menyasar masyarakat Indonesia.

Praktik ilegal ini telah berjalan rapi sejak tahun 2022. Tersangka mengelola bisnis haram ini layaknya sebuah perusahaan profesional dengan mempekerjakan 17 orang karyawan, mulai dari level manajer, admin, operator, hingga auditor, yang seluruhnya dioperasikan dari wilayah Kamboja, ungkap Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak.

Terbongkarnya kerajaan bisnis ilegal ini berawal dari patroli siber intensif yang menemukan aktivitas transaksi mencurigakan dari dua situs judi daring, yakni CIVICTOTO dan JALUTOTO.

Kedua platform tersebut menawarkan berbagai jenis perjudian seperti slot, togel, hingga kasino secara virtual, dengan memanfaatkan rekening bank dalam negeri sebagai gerbang transaksi.

The post Terbongkar! Bos Judi Online Internasional Raup Rp3 Miliar, Bareskrim Sita Aset Mewah & Blokir Rekening Rp3,5 Miliar appeared first on seketika.com.

Menurut Yusril, pencucian uang telah menjadi urat nadi keuangan gelap yang menopang berbagai kejahatan prioritas nasional, mulai dari korupsi, narkotika, perjudian, hingga penyelundupan manusia.

“Pencucian uang merupakan urat nadi keuangan gelap di balik berbagai kejahatan prioritas nasional,” ujar Yusril dalam keterangan resmi pada acara Diseminasi Hasil Pilot Survei Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT-PPSPM Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Yusril menjelaskan, pendekatan penegakan hukum dalam rezim APUPPT tidak boleh hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga harus menyasar aliran dana hasil kejahatan.

Prinsip follow the money (mengikuti aliran uang) dan crime does not pay menjadi fondasi utama agar kejahatan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku, melainkan harus disertai dengan penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan.

Langkah tersebut dinilai efektif untuk memutus insentif ekonomi yang menjadi pendorong utama tindak pidana keuangan.

The post Yusril: Kejahatan Tak Boleh Untung, Uangnya Harus Dirampas Negara appeared first on seketika.com.

Menurut Helfi, penyitaan aset properti telah dilakukan dengan total nilai sekitar Rp1,5 triliun. Aset yang disita meliputi 26 unit properti, termasuk hotel, vila, kantor, apartemen, ruko, dan rumah yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bali, Pekanbaru, hingga Banjarmasin.

Selain itu, penyidik juga menyita 11 mobil mewah, seperti BMW Seri 3 dan Seri 5, Mazda CX5, Porsche, dan Tesla.

Tidak hanya properti dan kendaraan, Bareskrim Polri juga berhasil menyita uang tunai sebesar Rp52,5 miliar yang disimpan dalam rekening penampung.

Upaya ini menunjukkan keseriusan dalam penyelidikan kasus penipuan investasi robot trading Net89 yang merugikan banyak masyarakat.

The post Polri Ungkap Kasus Penipuan Robot Trading Net89, Sita Aset Triliunan Rupiah appeared first on seketika.com.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, mengungkapkan bahwa penyitaan ini dilakukan setelah penelusuran aliran dana yang berhubungan dengan praktik judi online.

“Kita melakukan rilis terkait dengan penyitaan saldo aset yang menjadi ujung daripada hasil pencucian uang,” ujar Brigjen Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (6/1/2025).

Hotel yang disita adalah Hotel Arrus Semarang, yang dikelola oleh PT AJB. Penyitaan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Bareskrim Polri dan kementerian terkait setelah dilakukan penyelidikan mendalam mengenai aliran dana judi online.

“Kita lihat bahwa aset berupa satu unit Hotel Aruss yang ada di Semarang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh PT AJB yang berasal dari dana yang ditransfer dari rekening FH, melalui lima rekening,” jelas Helfi Assegaf.

Hasil penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa aliran dana mencapai puluhan miliar rupiah yang diduga berasal dari kegiatan judi online.

The post Hotel Arrus di Semarang Disita: Diduga Terkait TPPU Judi Online, Dana Mencapai Rp 40,5 Miliar appeared first on seketika.com.

Dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini, BNN berhasil mengamankan empat orang tersangka.

Tiga tersangka terlibat dalam jaringan Malaysia – Palembang, sedangkan satu tersangka berasal dari jaringan Aceh – Palembang. Beberapa barang bukti yang disita antara lain:

• Uang tunai (rupiah dan valuta asing) total Rp 278.886.782,26
• Uang dalam rekening total Rp 999.323.047,00
• Aset tidak bergerak (bangunan rumah, ruko, dan tanah) senilai Rp 60.200.000.000,00
• Aset bergerak (perhiasan, telepon genggam, kendaraan roda dua, dan roda empat) senilai Rp 2.576.792.000,00

Jaringan Malaysia – Palembang

Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan tersangka berinisial AT alias WH dan LM pada Mei 2024, saat mereka melakukan transaksi narkotika di Jalan Sei Seputih, Palembang. Dari penyidikan, terungkap bahwa narkotika tersebut dikendalikan oleh HE alias AT dan HI alias AC, yang kemudian juga ditangkap.

The post BNN Sita Aset Jaringan Narkoba Senilai Rp 64 Miliar appeared first on seketika.com.

“TPPU pasti disangkakan, kami masih menyelidiki TPPU,” kata Brigjen Pol. Mukti Juharsa, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, di Bareskrim pada Senin (3/6/2024).

Dari hasil pemeriksaan, tersangka Sofyan menerima uang sebesar Rp380 juta dari hasil pengiriman narkoba dari Aceh ke Jakarta.

Dalam pengiriman tersebut, Sofyan dibantu oleh tiga tersangka lainnya, yakni S alias G, RAF alias F, dan IA. Salah satu dari mereka adalah adik Sofyan. Ketiganya ditangkap di Bakauheni pada 10 Maret 2024.

“Ada adik iparnya yang mengantarkan barang (70 kg sabu) ke Jakarta,” jelas Mukti.

Sofyan ditangkap setelah buron selama dua bulan. Penangkapan terjadi di Aceh Tamiang pada 25 Mei 2024 saat tersangka sedang berbelanja di salah satu toko pakaian.

The post Penyidik Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Pencucian Uang Caleg DPRK Aceh Tamiang appeared first on seketika.com.

“Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia yang lebih baik,”

Seketika.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo  mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) ke-40. Status keanggotaan tersebut telah diputuskan oleh pihak FATF pada 27 Oktober 2023 lalu di Paris, Perancis.

“Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik bahwa dari hasil perundingan di Paris akhir Oktober kemarin alhamdulillah Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force (FATF),” ucap Presiden Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 6 November 2023.

Kepala Negara menuturkan bahwa keanggotaan tersebut penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.

“Yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya confidence dan trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi,” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi pun menyampaikan rasa terima kasih atas seluruh pihak atas kerja keras dan komitmennya dalam mewujudkan keanggotaan tersebut.

The post Jokowi Umumkan Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh FATF appeared first on seketika.com.